董事會決議

時間：2025-12-11 14:43:59 好文我要投稿

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董事會決議1

　　xxx公司董事會成員于xx年x月x日在xxx召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員xxx、xxx、xxx出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、決定依法成立清算組，依法進行清算，清算組由xxx人組成，由xxx擔任清算組組長，xxx、xxx、xxx擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實施細則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項權利；

　　二、公司清算結束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。

　　xxx公司

　　董事會成員（簽字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事會決議2

　　文中藍色字體后會有風險提示）鑒于____________公司的經營狀況及經營范圍的不斷擴大，全體董事會成員于________年____月____日在____________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，董事會成員____________、____________、____________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定擬對外投資____________公司。

　　二、投資總額：____________元。其中人民幣____________元，設備____________，折合人民幣____________元。

　　三、投資金額占投資的____________公司的____________％。風險提示：

　　董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。____________公司董事會成員（簽字）：____________、____________、________年____月____日

董事會決議3

　　xxx公司全體董事會成員于xx年x月x日在xxx召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員xx、xx、xx出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　經與會董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：

　　風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、同意為xxx公司（債務人）向xxx公司（債權人）提供xxx（保證／抵押／質押）擔保。金額為xxx萬元；

　　二、提供（抵押／質押）xxx擔保的，擔保物為：xxx。

　　本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權的.財產；

　　三、擔保的范圍為xxx公司（債務人）向xxx公司（債權人）借的債務（包括利息）xxx萬元。

　　風險提示：

　　董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

　　xxxx公司

　　董事會成員（簽字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事會決議4

　　___________公司全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　經與會董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：

　　風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、同意為____________公司（債務人）向____________公司（債權人）提供____________（保證／抵押／質押）擔保。金額為____________萬元；

　　二、提供（抵押／質押）____________擔保的'，擔保物為：____________。

　　本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權的財產；

　　三、擔保的范圍為____________公司（債務人）向____________公司（債權人）借的債務（包括利息）____________萬元。

　　風險提示：

　　_______________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　__年__月__日

董事會決議5

　　_________________公司(下稱公司)于__________年_____月_____日在___________________召開了__________定期/(或臨時)董事會會議。

　　本次董事會會議于___________年_____月__________日以___________方式通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的`有關規(guī)定。

　　出席會議的董事有________________、________________和________________。

　　缺席董事有________________。

　　會議由公司董事長__________先生主持。

　　會議就_________________事宜以________________的方式一致同意如下決議：

　　一、_________________

　　二、_________________

　　董事簽字：_________________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

董事會決議6

　　鑒于_______________________公司的經營狀況。全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的'關于_____公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、決定_____公司和_____公司合并為_____公司。

　　二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議7

　　________有限公司于________年________月________日在________市________區(qū)________路________號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、選舉________、________、________、________、________為________有限公司首屆董事會成員。

　　二、選舉________、________為________有限公司首屆監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產生。

　　三、決定公司法定代表人由董事長擔任。

　　四、通過公司章程。

　　股東：________有限公司（蓋章）

　　________年________月________日

董事會決議8

　　時間：________年________月________日。

　　會議通知：________。

　　會議召集：________。

　　參會人數(shù)：________。

　　公司應出席董事________人，實際出席________人。

　　本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。

　　會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。

　　決議內容：________。

　　經出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

　　一、公司注冊資本________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）�，F(xiàn)決議注冊資本增加________萬（幣種________），投資總額增加________萬（幣種________）。增資后，公司注冊資本變更________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）。

　　二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳（適用于同比例增資）。/增資部分的注冊資本由投資方________（股東名稱）認繳________萬元，由投資方________（股東名稱）認繳________萬元（適用于不同比增資）。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方________（股東名稱）認繳________萬元，由原投資方________（股東名稱）認繳________萬元（適用于引進投資人增資擴股）。

　　三、增資后，公司投資方的.出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：

　　股東名稱

　　出資比例

　　出資方式

　　出資時間

　　已繳出資

　　待繳出資

　　四、增資擴股后，公司企業(yè)類型由________變更為________（本條適用于因增資擴股導致企業(yè)類型變更的企業(yè)）。

　　五、根據上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款/由公司股東重新制定公司《章程》（增資后變更條款較多的，可重新制定公司《章程》）。

　　全體董事會成員簽字：

董事會決議9

　　時間：_____年_____月_____日

　　地點：_____公司會議室

　　1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（界次、臨時）。

　　2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式（按公司章程規(guī)定）；董事實際到會情況。董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

　　3、會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　4、議案表決情況：

　　董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的`具體表決結果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

　　董事會會議必須經全體董事的過半數(shù)通過。

　　5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

　　全體董事簽字蓋章：

　　_____年_____月_____日

董事會決議10

年月日我公司召開了股東大會，全體股東參加了會議，會議就公司對外擔保一事形成以下決議：

　　1、同意為向借款人民幣元(大寫人民幣元整)，借款期限：月，從年月日起至年月日止(具體借款時間和本金利息以簽訂的借款合同書為準)一事用公司資產為該債務提供擔保。

　　2、本公司為該債務承擔連帶責任，直到借款本息及費用清償完畢為止。

　　3、若借款到期不能償還，同意按借款合同書承擔法律責任。

　　全體股東簽字：

　　單位(簽章)：

　　時間：

董事會決議11

　　_______有限公司于________年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_______有限公司首次股東會選舉產生的'董事會成員：_______、_______、_______、_______、_______。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　1、選舉_______為公司董事長。

　　2、聘任_______為公司經理。風險提示：

　　董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。_______有限公司董事會成員（簽名）：_______、_______、_______、_______、________年____月____日

董事會決議12

　　_________有限責任公司董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定免去_________的_________職務，選舉_________為公司_________職務。

　　二、因_________提出辭去公司_________職務，會議決定免去_________公司_________職務，聘任_________為公司_________職務。

　　三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　_________有限公司

　　董事會成員（簽字）：_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

董事會決議13

　　鑒于___________________公司的經營狀況，經營范圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定擬對外投資_________公司；

　　二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設備_________，折合人民幣_________元。

　　三、投資金額占投資的`_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議14

　　全體公司董事會成員于________年______月____日在召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的關于公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員、出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、決定公司和公司合并為公司。

　　二、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　董事會成員(簽字)：___________

　　簽署時間：________年______月____日

　　股份有限公司董事會決議篇董事會、股東會：

　　首先感謝股東給予我的信任，選舉我為公司董事。

　　自__________年入職以來,我一直很喜歡這份工作,但因某些個人原因,我要重新確定自己未來的方向,最終選擇了開始新的工作.在我提交這份辭呈時,在未離開崗位之前,我一定會盡自己的職責,做好應該做的事.最后,衷心的說："謝謝".祝愿公司開創(chuàng)更美好的未來!望領導批準我的申請,并協(xié)助辦理相關離職手續(xù).此致敬禮!

　　申請人：_________________

　　時間：_________________